Servicio de Adaptación a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales: Hemos desarrollado dos modalidades de servicio de Asesoramiento en Prevención del Blanqueo de Capitales, con el objetivo de adecuar las actuaciones a las necesidades y requerimientos que deben cumplir las diferentes tipologías de sujetos obligados a la LPBC (Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo).
Plan de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Contrato Anual.
- Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Redacción de Documentación preceptiva sujeto obligado.
- Servicio Jurídico de Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Teletrabajo por Vídeo conferencia.
265,00 €
incl. impuestos
- Disponible
Empresas con menos de 10 Empleados:
- Análisis previo de la situación del cliente.
- Nombramiento de la persona Representante ante el SEPBLAC.
- Confección de la Política Interna de Prevención del Blanqueo de Capitales.
- Auditoria anual.
- Respuesta ante los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC.
- Asesoramiento permanente sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Empresas con más de 10 Empleados:
- Análisis previo de la situación del cliente.
- Nombramiento de la persona Representante ante el SEPBLAC.
- Creación y establecimiento del Órgano de Control Interno (OCIC), en caso necesario.
- Confección del Manual de Procedimientos en Prevención del Blanqueo de Capitales.
- Elaboración del Plan Anual de Formación.
- Examen por Experto externo anual.
- Respuesta ante los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC.
- Asesoramiento permanente sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Estos servicios también incluyen Asesoramiento jurídico y Defensa Jurídica.
Un buen motivo para estar bien asesorado y adaptado a la LPBC: El incumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo comporta sanciones que pueden oscilar entre los 60.000 €, 1.500.000 € o cuantías mayores en función de la infracción.
Infracciones graves: Sanciones cuyo importe mínimo será de 60.000€ y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 1% del patrimonio neto del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación más un 50%, o 150.000 €.
Infracciones Muy Graves: Sanciones cuyo importe mínimo será de 150.000 € y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: desde el 5% del patrimonio neto del sujeto obligado, el doble del contenido económico de la operación o 1.500.000 €.
